ESG 경영위원회 운영규정

제정 2021.10.15.

개정 2022.05.16.

전략기획팀(T.061-338-0032)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 공단을 경영함에 있어 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 부문에 대한 전략적이고 체계적인 관리를 위해 사립학교교직원연금공단(이하 “공단”이라 한다) ESG 경영위원회(이하 “위원회”라 한다)의 구성 및 효율적인 운영에 관하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 위원회에 관하여는 다른 법령 또는 정관에 특별한 규정이 있는 때를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(역할) ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의ㆍ의결한다.

1. ESG 경영전략 및 기본방향 설정

2. ESG 경영 추진계획(추진과제 포함)

3. ESG 경영 추진 관련 리스크요인 검토 사항

4. 그 밖에 위원장이 공단 ESG 경영과 관련하여 심의ㆍ의결이 필요하다고 인정한 사항

② 위원회는 다음 각 호의 보고사항을 접수한다.

1. ESG 경영 추진과제 이행 결과

2. 그 밖에 위원장이 공단 ESG 경영과 관련하여 보고가 필요하다고 인정한 사항

제2장 ESG 경영위원회 구성 및 운영

제4조(설치 및 구성) ① 이사장은 ESG 경영위원회를 둔다.

② 위원회는 위원장 1명을 포함한 7명 이상 9명 이하 위원으로 구성하며, 이 중 2분의 1이상은 외부위원으로 한다.

③ 위원회의 위원장은 외부위원 중에서 호선한다.

④ 내부위원은 공단 경영관리본부장, 연금사업본부장, 자금운용관리단장으로 구성하고, 외부위원은 ESG 및 공단 소관 업무에 대한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 이사장이 위촉한다.

제5조(위원의 임기) ① 외부위원의 임기는 2년으로 하고, 필요시 1회에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 유관기관에서 ESG와 관련한 직위의 업무를 수행하는 외부위원의 임기는 그 직위의 재임기간으로 한다.

② 내부위원 및 간사의 임기는 그 직위의 재임기간으로 한다.

제6조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다. 다만, 위원장이 직무대행자를 지정할 수 없는 때에는 외부위원 중 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제7조(간사) ① 위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사를 두며, 위원회 간사는 직제규정 상 ESG 경영 담당부서의 장으로 한다. <개정2022.05.16.>

② 간사는 다음 각 호의 사무를 처리하고 회의에 참석하여 의견을 제시할 수 있다.

1. 위원회 소집 및 심의 안건의 준비·작성·배부와 심의결과의 정리 등 회의 운영에 관한 모든 사항

2. 그 밖에 위원회 활동 지원 등 위원회의 운영에 필요한 사항

제8조(위원의 제척ㆍ기피ㆍ회피) ① 위원은 다음 각 호 가운데 어느 하나에 해당하면 해당 사안의 심의ㆍ의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 자가 해당 사안과 관계가 있는 때

2. 위원과 「민법」제777조에 따른 친족이거나 친족이었던 자가 해당 사안과 관계가 있는 때

3. 위원이 해당 사안의 심의ㆍ의결로 인하여 이해관계자가 되는 때

4. 위원이 해당 사안과 관련된 업체에 재직한 때

5. 해당 사안과 관련하여 위원 또는 위원이 소속된 법인이 용역, 자문, 연구 등을 수행한 때

6. 그 밖에 공정한 심의를 위해 적절하지 않다고 위원장이 인정하는 때

② 안건과 관련한 관계 임직원 또는 이해당사자는 위원에게 공정한 심의를 기대하기 어려운 특별한 사정이 있는 때에는 위원회에 기피 신청을 할 수 있으며, 위원장은 그 타당성을 검토하여 기피 여부를 결정해야 한다.

③ 위원이 스스로 공정한 심의를 하기 어려운 특별한 사정이 있다고 판단하는 때에는 그 안건에 대한 심의ㆍ의결을 회피할 수 있다.

제9조(위원의 해촉) 이사장은 위원이 다음 각 호 가운데 어느 하나에 해당하면 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 때

2. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 때

제3장 회의

제10조(회의개최) ① 위원회의 회의는 다음 각 호 가운데 어느 하나에 해당하면 소집한다.

1. 제3조제1항 각 호에 따른 심의 안건이 있는 때

2. 제3조제2항 각 호에 따른 보고 안건이 있는 때

3. 위원장이 필요하다고 인정하는 때

4. 위원의 과반수가 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회의 개최를 청구하는 때

② 제1항제4호에 해당하는 경우 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하면 위원회의 개최를 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

③ 위원회를 소집하는 경우 간사는 회의 일시, 장소와 상정 안건이 명시된 별지 제2호 서식의 ESG 경영위원회 소집 통지서를 개최 5일 전까지 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 개최일 전날까지 통지한다.

④ 위원회는 대면회의를 원칙으로 한다. 다만, 위원장이 긴급하거나 불가피하게 처리할 필요가 있다고 인정하는 때에는 서면회의 또는 영상회의 등으로 운영할 수 있다.

제11조(결의방법과 절차) ① 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 위원장은 심의를 위해 필요하다고 인정하는 때에는 이해관계자를 위원회에 출석하게 하여 의견을 청취하거나 관련 자료 또는 의견을 제출하게 할 수 있다.

③ 위원회의 안건과 관련하여 제8조제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 제척·기피·회피 사유가 있는 위원은 그 안건의 의결에 참여할 수 없다. 이 경우 의결에 참여하지 못하는 위원은 제1항의 규정에 따른 재적위원 수에 포함되지 아니한다.

제12조(회의록) ① 간사는 위원회의 회의에 관하여 별지 제3호 서식에 따라 다음 각 호의 사항을 기록하고 출석위원 전원의 서명을 받아 보관한다.

1. 회의일시·장소 및 안건

2. 참석자 및 배석자 명단

3. 심의대상, 발언요지, 의결내용

4. 그 밖에 필요한 사항

② 위원회의 회의록은 정보공개청구 등을 통하여 공개할 수 있다. 다만, 공단 비밀에 속하는 사항은 공개하지 아니한다.

제13조(비밀준수 의무) ① 위원은 안건을 심의함에 있어 알게 된 사항이나 공단 업무 관련 비밀을 사적인 이익을 위해 이용하거나 누설해서는 안 된다.

② 위원으로 위촉 또는 임명된 사람은 별지 제1호 서식에 따라 청렴서약서를 작성 및 제출하여야 한다.

제4장 보칙

제14조(위원회 지원) 공단은 위원회 활동을 위해 충분한 자료를 제공해야 하고, 위원회의 운영에 필요한 시설·인력·예산을 지원할 수 있다.

제15조(수당의 지급) 위원회의 회의에 출석한 외부위원에게는 예산의 범위 안에서 수당을 지급할 수 있다.

제16조(기타사항) 위원회 운영과 관련하여 이 규정에 정하지 아니한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

부칙

이 규정은 2021년 10월 15일부터 시행한다.

부칙

이 규정은 2022년 5월 16일부터 시행한다.

【별지 제1호 서식】

청렴 서약서

본인은 사립학교교직원연금공단 ESG 경영위원회 위원(장)으로서 직무를 수행함에 있어 공단 행동강령, 윤리규범 및 경영지침을 준수하고, 다음과 같이 윤리적 책임과 의무를 성실히 수행할 것을 서약합니다.

하나. 자신의 권한과 책임을 명확히 인식하고 정직과 신뢰의 원칙에 따라 직무를 성실히 수행하겠습니다.

하나. 사적 이해관계에 영향을 받지 않고 직무를 청렴하게 수행하겠습니다.

하나. 직무와 관련된 금품수수·접대·편의 등 일체의 청탁을 받지도 하지도 않겠습니다.

하나. 직무수행과 관련하여 항상 공정하게 처리하며 직무관련자를 우대하거나 차별하지 않겠습니다.

하나. 본인의 언행이 공단의 신뢰와 명성에 직결된다는 것을 명심하고 조직 구성원으로서 품위를 유지하겠습니다.

본인은 위의 내용에 대해 서약하며, 위반 시 민·형사상 책임을   포함하여 어떠한 조치도 감수하겠습니다.

20  년   월   일

성명 :              (서명)

【별지 제2호 서식】

ESG 경영위원회 소집 통지서

수  신  :  ○ ○ ○ 위원 귀하

20  년도 제  차 ESG 경영위원회를 아래와 같이 소집하고자「ESG 경영위원회 운영규정」제10조제3항에 따라 통지합니다.

1. 일  시 : 20  년   월   일   시   분

2. 장  소 :

3. 안  건

안건번호	안 건 명
제 호
제 호
제 호

붙임 : 20  년도 제  차 ESG 경영위원회 안건 각 1부.

20  년   월   일

ESG 경영위원회 간사  ○ ○ ○  (인)

【별지 제3호 서식】

20  년도 제  차

사립학교교직원연금공단 ESG 경영위원회 회의록

1. 일    시

□

2. 장    소

□

3. 참 석 자

□ 외부위원 :

□ 내부위원 :

□ 간    사 :

4. 성원보고

□

5. 회의내용

□

기록자   간사   ○ ○ ○  (인)

20  년도 제  차 ESG 경영위원회

20  .   .   .

위 의결을 명확히 하기 위하여 ESG 경영위원회 운영규정 제12조에 따라 서명 날인함.

위원장		○ ○ ○	(인)
위원		○ ○ ○	(인)
위원		○ ○ ○	(인)
위원		○ ○ ○	(인)
위원		○ ○ ○	(인)
위원		○ ○ ○	(인)
위원		○ ○ ○	(인)